Polițiștii și procurorii au făcut joi dimineață 21 de percheziții în șase județe într-o anchetă privind presupuse cereri frauduloase de rambursare a TVA din Regatul Unit. Acțiunea mută cazul într-o etapă concentrată de strângere de probe, nu într-o concluzie asupra vinovăției persoanelor vizate.
Potrivit Digi24, perchezițiile au avut loc în Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui, la sedii de firme și locuințe. Ancheta vizează suspiciunea că persoane au accesat fără drept, de la distanță, platforma online a autorității fiscale britanice.
Mecanismul descris de sursă este unul precis: ar fi fost depuse, în numele unor societăți comerciale din Regatul Unit, cereri frauduloase de rambursare a TVA după modificarea datelor conturilor bancare în care urmau să fie virate sumele. Digi24 relatează un prejudiciu pretins de peste 1,7 milioane de lire sterline.
Miza nu este doar valoarea indicată, ci vulnerabilitatea pe care anchetatorii spun că o verifică: o intervenție asupra datelor de plată poate deturna un mecanism fiscal fără ca cererea să pară, la prima vedere, separată de activitatea unei companii. Perchezițiile sunt relevante tocmai pentru că pot testa legătura dintre accesul digital presupus, modificările de cont și eventualele trasee ale banilor.
Există însă o limită esențială a informațiilor disponibile. Materialul Digi24 nu precizează rezultatul perchezițiilor, dacă au fost făcute rețineri sau acuzații formale și nici metoda de calcul a prejudiciului. Afirmațiile despre acces neautorizat și despre cererile de rambursare sunt suspiciuni investigate de autorități, iar răspunderea penală și valoarea finală a prejudiciului țin de anchetă și de eventualul parcurs judiciar.
Următorul element cu greutate va fi comunicarea procurorilor sau a poliției despre probele ridicate, eventualele măsuri procesuale și cooperarea cu autoritățile britanice.
Sources
- Digi24 · Source date: 2026-11-12
Independent editorial content. WUA is not affiliated with any political party. 2026-11-12